星星服裝:第五屆董事會第十五次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

（一）會議召開情況

1.會議召開時間：2022年8月8日

2.會議召開地點：公司會議室

3.會議召開方式：現場會議

4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年7月20日以書面方式發出

5.會議主持人：管傳玉

6.會議列席人員：高級管理人員、監事

7.召開情況合法、合規、合章程性說明：

本次會議的召開符合《公司法》、《安徽星星服裝股份有限公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。

（二）會議出席情況

會議應出席董事5人，出席或授權出席董事4人。

董事吳朝筆因疫情原因未參會議。

二、議案審議情況

（一）審議通過《公司2022年半年度報告》的議案。

1.議案內容：

公司董事會根據2022年上半年的經營情況，編制了2022年半年度報告，具體內容詳見公司于2022年8月8日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn ）上披露的《公司 2022年半年度報告》（公告編號：2022-023）

2.議案表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。

.回避表決情況：

該議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

（二）審議通過《公司董事會換屆選舉》的議案

1.議正案內容：

具體內容詳見公司于2022年8月8日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《董事換屆公告》（公告編號：2022-025）。2.議案表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

該議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（三）審議通過《公司2022年半年度權益分派預案》的議案

1.議案內容：

具體內容詳見公司于 2022年 8月 8日在全國中小企業股份轉讓系統（www.neeq.com.cn）披露的《公司2022年半年度權益分派預案的公告》（公告編號：2022-022）。

2.議案表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

該議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（四）審議通過《關于修改公司章程》的議案

1.議案內容：

具體詳見公司于 2022年 8月8日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)上披露的《安徽星星服裝股份有限公司關于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2022-030）。

2.議案表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。

反對/棄權原因：無

3.回避表決情況：

該議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案尚需提交股東大會審議。

（五）審議通過《關于提請召開公司2022年第二次臨時股東大會的議案》

1.議案內容：

根據《公司法》等相關法律、法規和《公司章程》的規定，公司擬于 2022年9月6日下午15：00-17：00時，在公司會議室召開2022年第二次臨時股東大會。

2.議案表決結果：同意4票；反對0票；棄權0票。

3.回避表決情況：

不涉及關聯交易事項，無需回避表決。

4.提交股東大會表決情況：

本議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件目錄

《安徽星星服裝股份有限公司第五屆董事會第十五次會議決議》

《安徽星星服裝股份有限公司第五屆監事會第九次會議決議》

安徽星星服裝股份有限公司

董事會

2022年8月8日